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El dueño de la empresa de servicios petroleros Oceanografía, Armando Yáñez, se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), en calidad de presentado.
De acuerdo con información preliminar, Yáñez habría sido trasladado la noche del lunes con la finalidad de que presentara su versión de los hechos que lo involucran a la empresa sobre el fraude contra la filial local del gigante financiero estadounidense Citigroup.
El propietario de Oceanografía fue acusado de dicho fraude que involucra más de 500 millones de dólares en perjuicio de Banamex, fue aprehendido ayer en Acapulco, Guerrero, por agentes federales y acusado de nuevos delitos considerados graves, por lo que tendría que seguir su proceso en prisión.
Según información de autoridades federales, el juez que lleva el caso determinó que Yáñez en calidad de administrador único de la empresa Oceanografía y los funcionarios de Banamex involucrados, cometieron delitos de carácter grave al dañar bienes de gran jerarquía tutelados por el Estado, como lo son la estabilidad y solidez del sistema financiero mexicano, vinculado al lavado de dinero.
Además el acusado es presuntamente responsable también de haber realizado un presunto fraude con las aportaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir de empresas fantasmas y de contratación con el sistema de outsourcing.
