Seis años después de que salió a la luz el millonario fraude en agravio de los clientes del Grupo Financiero SITMA, la juez quinta de lo penal en Puebla dictó sentencia condenatoria por 10 años a su dueño, Leonardo Tiro Moranchel, por el delito de fraude derivado de los procesos penales acumulados 333/09 y 364/09.

Aunque el monto del fraude, según la Procuraduría General de Justica (PGJ), superó los 800 millones de pesos y agravió a más de seis mil clientes de la empresa inmobiliaria, el delito de fraude sólo contempla una pena máxima de 10 años, de la cual Tiro Moranchel ya pagó la mitad de su pena, pues su tiempo en prisión cuenta desde que fue detenido en el 2010 tras haber estado prófugo por casi 10 meses.

El área de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) indicó que la sentencia de 10 años sólo contempla el resolutivo de dos cauces penales que incluyen las denuncias de 158 afectados, sin embargo, quedan cientos de procesos abiertos en contra del ex poderoso empresario, pues lo afectados iniciaron querellas legales en prácticamente todos los juzgados de la capital y el interior del estado.

El fraude

A principios de junio del 2009,  la Comisión Nacional de la Banca y de Valores (CNBV) emitió un comunicado donde prevenía a los clientes de Grupo Financiero SITMA que la empresa no contaba con autorización para realizar operaciones financieras ni captar ahorros, y por ende no podía otorgar los rendimientos que la inmobiliaria ofrecía a sus “socios”.

La noticia rápidamente llegó a los clientes que comenzaron a darse cita en las diferentes instalaciones de SITMA en la capital y en otros municipios como Atlixco, San Pedro y San Andrés Cholula, donde los trabajadores negaron que dichas acusaciones fueran ciertas e incluso invitaban a sus clientes a que hicieran caso omiso de las noticias.

Cuando las acusaciones fueron fundadas por las autoridades, tanto los empleados en las oficinas de SITMA como su dueño, Leonardo Tiro Moranchel, desaparecieron y se negaron a pagar el dinero de los clientes argumentando que las arcas estaban vacías, por lo que se comenzaron a integrar las denuncias por fraude en contra de los directivos de la empresa.

En los meses siguientes, fueron incautados los bienes inmuebles que ostentaban SITMA y la familia Tiro Moranchel, además de que fueron detenidos y presentados otros socios del grupo como  Ramón Vega Laing, Emerson Cruz Orea y Efrén Aguilar Huesca.

Fraude de su hermano genera más molestia

Edmundo Tiro Moranchel, socio minoritario de SITMA y dueño de otro de los negocios familiares, Invergroup, fue detenido en noviembre del 2009 en una zona residencial de Mérida, acusado del delito de fraude, pues la bancarrota de la empresa de su hermano, aún prófugo, alcanzaría rápidamente a la suya y por ende a sus clientes que habían recibido la promesa de que serían liquidados a mediados de diciembre.

Su detención se llevó a cabo el día 10 de noviembre cuando fue sorprendido conduciendo con una identificación falsa en la que usurpaba el nombre de Eduardo Torres Morales, sin embargo fueron las declaraciones de su hija las que permitieron develar que en realidad se trataba de Edmundo, quien era buscado por las autoridades derivado del fraude de SITMA.

Pese a estar prófugo, Leonardo Tiro Moranchel,uso medios de comunicación, emisarios y a sus representantes legales para intentar negociar con los miles de defraudados a los que les prometía liquidar su dinero a cambio de que firmaran el perdón por el delito de fraude por el que era acusado, sin embargo, los afectados se negaron ante el temor de que no cumpliera su palabra.

Asimismo, el entonces procurador de justicia Rodolfo Archundia Sierra, se mostró renuente a confiar en la propuesta que hacía Moranchel a los defraudados, e incluso especificó que los bienes propiedad de la familia del empresario no podían ser vendidos,toda vez que estaba en poder de las autoridades al ser parte de una investigación.

Cae Tiro Moranchel tras 10 meses prófugo

Fue el miércoles 19 de mayo de 2010, cuando elementos de la Policía Federal, dieron a conocer que al mediodía fue ejecutada la orden de aprehensión en contra de Leonardo Tiro por el delito de fraude, por más de 826 millones de pesos y en agravio de al menos seis mil 115 denuncias que fueron interpuestas en su contra.

Leonardo acumuló 13 órdenes de aprehensión obsequiadas por los juzgados Primero y Quinto de lo Penal, mismas que fueron ejecutadas en Acapulco, Guerrero, 10 meses después de que se reveló la cloaca de SITMA y de que Leonardo estuvo en calidad de prófugo.

Tras su detención, se informó que además del delito de fraude, sería juzgado por el delito de captación de recursos sin la autorización de la CNBV, lo que le valió una sentencia de 10 años, sin derecho a fianza al ser considerada delito grave, por lo que fue internado en el Cereso de San Miguel.

Desde su aprehensión, los hermanos Tiro Moranchel han intentado negociar con los defraudados el perdón, pero estos se han negado e incluso han mantenido las protestas para que las autoridades conformen un fideicomisoen el cual se les pueda liquidar el monto que invirtieron.