Un ex gobernador, políticos y empresarios poblanos se encuentran en la mira de la Procuraduría General de la República y la DEA en Estados Unidos como parte de la red de lavado de dinero en Puebla cuya cabeza visible es Manuel Rodolfo Trillo, reveló el periodista Raymundo Riva Palacio, aunque no especificó el nombre del ex mandatario, que podría ser Mario Marín Torres, pues su sexenio coincide con el auge del Cártel de Sinaloa.
Precisamente, el 7 de junio de 2007 -a mitad del sexenio marinista-, la DEA intervino Casa de Cambio Puebla por una acusación de lavado de dinero por 11 millones de dólares, y el 8 de noviembre se dio el cateo de las 11 sucursales, un episodio que destapó la influencia del Cártel de Sinaloa en la entidad y llevó a la cárcel a Miguel Ángel Trillo Hernández.
A través de su columna “Estrictamente Personal” publicada este lunes en Eje Central, Riva Palacio explica la red financiera de “El Chapo” en Puebla, haciendo mención no sólo de los hermanos Trillo Hernández, sino de otros políticos y empresarios que presuntamente se beneficiaron con las transacciones del narco.
El escándalo de Casa de Cambio y sus socios poblanos
El artículo señala que las investigaciones de la DEA en Estados Unidos, así como del Cisen y de la PGR en México, se centra en Puebla gracias a la Casa de Cambio, cuyos mayores accionistas eran el matrimonio Eusebio San Martín Fuente-Kim Jones de San Martín, seguidos por el poblano Gilberto Marín Quintero, principal impulsor financiero de la campaña del ex gobernador Mario Marín Torres.
“En 2007, por presiones del Gobierno de Estados Unidos, se intervino la Casa de Cambio Puebla, señalada en Washington como parte de instituciones financieras dentro de la red de lavado de dinero para Guzmán y el Cártel del Pacífico (…) entre cuyos accionistas había políticos priistas y panistas”, se destaca en la columna.
De los 18 accionistas que tenía la institución financiera, durante la intervención realizada en junio del 2007, estuvieron bajo la mira empresarios radicados en Puebla y con empresas prominentes como es el caso de Marín Quintero, ex propietario de Grupo Mabe, hermano de la esposa del ex alcalde panista Paco Fraile y principal financiador externo de la campaña del ex gobernador priista Mario Marín Torres.
El empresario que poseía el 10 por ciento de las acciones de Casa de Cambio Puebla, era considerado como el segundo en la lista con mayor jerarquía de la institución financiera, en la cual figuraban otros adinerados industriales de Puebla como el dueño de Italpasta, José Antonio Cernicchiaro Faracco y su padre José Cernicchiaro Maimone, quien falleció en 2014.
Aunque en un menor rango al ser situado como el séptimo en la lista de accionistas de CCP, se encontraba otro allegado del conglomerado Italpasta: Juan Manuel Romero García, quien además de ostentar el 6.1 por ciento de acciones, fungía como presidente del Consejo de Administración y actualmente es director adjunto de la harinera.
De acuerdo con la columna, incluso estarían involucrados otros políticos y empresarios que se encargaron de lavar millones de dólares del Cartel de Sinaloa a través de la creación de diversos desarrollos inmobiliarios de lujo en Puebla.
“Funcionarios federales dijeron que existen indicios que desarrollos inmobiliarios de lujo en la capital poblana de prestanombres de políticos –incluido presuntamente un ex Gobernador- y empresarios, fueron impulsados con dinero de Guzmán y el Cártel del Pacífico, que llevan años lavando dinero en el estado”, detalló.
La intervención de Casa de Cambio Puebla
Según las pesquisas de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007, CCP fue intervenida al revelarse que “El Chapo” Guzmán y el capo Francisco Cifuentes Villa la usaron para lavar dinero y poder comprar 13 aviones en Estados Unidos para transportar cocaína.
Tras la intervención de la DEA a principios de junio del 2007, Casa de Cambio Puebla aceptó la transacción y congelamiento de una cuanta con 11 millones de dólares, por lo que se sospechó de alguna situación ilícita como el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Uno de los operadores del Cartel era Pedro Alfonso Alatorre Damy y/o Pedro Barraza Urtusuástegui, mejor conocido como “El Piri”, quien tras ser detenido reveló que se encargaba de hacer las transacciones necesarias en CCP para la limpieza del dinero producto del narcotráfico para personajes como “El Mayo” Zambada y Sandra Beltrán Ávila, mejor conocida como “La reina del Pacífico”.
Los Trilló Hernández también participaron en el lavado de CCP
La hermandad de empresarios poblanos Miguel Ángel y Manuel Rodolfo Trillo Hernández, fungió como los facilitadores de viviendas, aviones y dinero para que el capo más poderoso Joaquín “El Chapo” Guzmán, pudiese escapar y resguardarse tanto en su fuga del 2001 y en la del 2015.
De acuerdo con Riva Palacio, Miguel Ángel, el mayor de los hermanos, también era uno de los 18 accionistas de Casa de Cambio Puebla, cuyas operaciones financieras se evidenciaron tras ser detenido por ser el encargado de operar la primera fuga del capo mexicano.
“Uno de los 18 socios de esa casa de cambio (…) era su hermano, Miguel Ángel Trillo Hernández, a quien la PGR señaló como uno de los presuntos operadores de la logística en la primera fuga de El Chapo en 2001, que fue financiada por el jefe del cártel sinaloense, Ismael “El Mayo” Zambada, compadre de Guzmán”, reveló el periodista.
Asumiendo el lugar que dejó Miguel Ángel en el cártel, su hermano Manuel Rodolfo fue el encargado de heredar los negocios que ya habían sido adquiridos por la organización criminal, además de seguir con la adquisición de bienes inmuebles, autos de lujo y compra de franquicias para circular el dinero.
La fuga más reciente de “El Chapo” el pasado 11 de julio, habría tenido como orquestador financiero al empresario poblano Manuel Rodolfo Trillo Hernández, quien tiene cargos por lavar más de 22 millones de pesos y adquirir empresas con dinero del narcotráfico, además de pagar al menos 50 millones de pesos para construir el túnel por el que se fugó la última vez.
“El empresario poblano soltó los recursos, y fue capturado por las autoridades en octubre del año pasado. Desde que ingresó a la cárcel, añadieron las autoridades, Trillo Hernández no ha dicho nada que pudiera imputar a Guzmán”, detalló.
Cronología
05 de junio del 2007
Inicia el escándalo. El Nuevo Heraldo publicó que 23 cuentas que sumaban alrededor de 11 millones de dólares, de Casa de Cambio Puebla, habían sido congeladas, ya que tenían dudas razonables de que el dinero provenía del narcotráfico.
06 de junio del 2007
Guardan sigilo. El escándalo azotó la oficina en Puebla, no se emitió ningún comunicado para aclarar de inmediato la publicación sobre lavado de dinero ordenada por un juez en Florida.
07 de junio del 2007
Admiten fondos congelados. La Casa de Cambio aceptó la transacción de la cuenta intervenida por la DEA. “Nosotros no hemos cometido ningún delito (…) el caso fue sobredimensionado”, aseguró el representante de la empresa, Juan Ibarrola.
09 de junio del 2007
Aparecen argumentos legales. Eusebio San Martín Fuentes, director de Casa de Cambio Puebla, anunció una probable demanda contra Wachovia Bank por la detención de los dólares, ya que el banco actuó de modo irregular al no informarle el congelamiento de fondos. La empresa anunció que hasta el 16 de julio tendrán acceso a la información detallada sobre el embargo de los 11 millones de dólares.
10 de junio del 2007
Resaltan nombres conocidos. En el acta constitutiva de la casa de bolsa aparecen nombres como José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, ex presidente municipal de Veracruz, uno de los socios mayoritarios. Como socio fundador aparece Lourdes Marín, esposa del panista Francisco Fraile, pero vendió en el año de 1989 sus acciones. El cuñado del panista Gilberto Martín Quintero, aún es accionista.
16 de julio del 2007
Sigue el silencio. Cambio buscó a los representantes de la Casa de Bolsa para que informaran la situación legal del millonario embargo. La empresa guardó silencio y no dio explicación ni más entrevistas con sus socios. Así se mantuvieron los meses subsecuentes, sin brindar información.