En los últimos cinco años se elevaron en un 214 por ciento las ‘operaciones inusuales’ en Puebla, como califica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los indicios de lavado de dinero, al pasar de mil 842 a cinco mil 784 movimientos sospechosos.
Según información obtenida por CAMBIO vía transparencia con dicha dependencia, en ese mismo periodo también detectó que las ‘operaciones preocupantes’ se duplicaron al pasar de 3 a 6 casos que tiene que ver cuando funcionarios de instituciones financieras están implicados en irregularidades en el manejo de los recursos.
En total de 2012 a 2016 la UIF detectó 18 mil 357 operaciones entre inusuales y preocupantes.
El lavado de dinero es un delito tipificado por el Código Penal Federal y la normatividad mexicana obliga a diversas instituciones bancarias y financieras a notificar a las autoridades las operaciones que puedan situarse eventualmente en una hipótesis de lavado de dinero.
Apenas el miércoles fue aprehendido el presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde quien fue acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la PGR.
Puebla registra el 3.44 % de operaciones inusuales del país
En todo el país durante 2016 se detectaron 167 mil 860 transacciones bancarias inusuales, la cantidad más alta de todos los tiempos que superó en un 22 por ciento a las transacciones irregulares en 2015 que fue de 136 mil 558.
En ese periodo en Puebla fueron detectados cinco mil 784 casos de operaciones inusuales, que representan el 3.44 por ciento del total de los casos que se dieron en el país, siendo esta cantidad su máximo histórico.
En 2012 se detectaron mil 842 operaciones sospechosas, para el año siguiente fueron dos mil 573, un 49 por ciento más. Hacia 2014 estas transacciones sumaron tres mil 794 y en 2015 un total de cuatro mil 350 que representan un 14 por ciento más de un año a otro.
Entre las operaciones vinculadas al lavado de dinero se consideran cinco categorías: el comportamiento inusual de clientes al contratar productos, el comportamiento inusual de clientes al realizar operaciones; el cambio de perfil de las operaciones realizadas; el cobro o envío inusual de giros y transferencias y el manejo inusual de cuentas.
UIF detectó operaciones relevantes en cuentas del edil de Palmar de Bravo
Entre las operaciones inusuales existen las relevantes, que se identifican por ser de montos mayores a los 10 mil dólares independientemente que existan o no elementos que las vinculen con esquemas de lavado de dinero.
En el caso de Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, le detectaron 20 millones de pesos cuyo origen no pudo comprobar.
Según documentos de la SHCP destacan entre las actividades relevantes las operaciones en efectivo por montos inusualmente elevados, la inversión de grandes cantidades en productos de baja rentabilidad, la realización de operaciones de o hacia paraísos fiscales y la participación de personas sin actividad productiva aparente que realizan transferencias o depositan grandes sumas de dinero.
Se triplican operaciones preocupantes en Puebla
Las operaciones ‘preocupantes’ son las actividades, conductas o comportamientos de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones que pudieran contravenir las normas financieras.
En este rubro en Puebla se ha triplicado el índice de estas operaciones al pasar en 2012 de dos casos a seis el año pasado.
El 2014 significó el menor índice de este tipo de operaciones al reportarse tan sólo un caso, triplicándose nuevamente para el siguiente año en 2015.
En comparación con ese año, en el 2016 incrementaron en un 100 por ciento los reportes de la UIF en los delitos donde se involucren personal o ejecutivos de las instituciones financieras para aprovecharse de los recursos.