Casa de Cambio Puebla volverá a operar
Luego de que en 2000 dejó de ofrecer el servicio por lavado de dinero
Staff/Diario CAMBIO
Tras casi cinco años de que Casa de Cambio Puebla dejó de operar por “lavado de dinero”, un juez colegiado emitió un falló en el que ordena que esta firma puede reiniciar operaciones, desechando así las acusaciones que recibió de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito publicado en el Diario Oficial de la Federación dicta que “se deja insubsistente el oficio 101.-552 de fecha 14 de agosto de 2008, mediante el cual se declara la revocación de la autorización otorgada a la sociedad Casa de Cambio Puebla, S.A. de C.V., en el diverso oficio 102-E-366-DGSV-II-B-c-5545 de fecha 18 de diciembre de 1985, en cumplimiento a la ejecutoria del 23 de febrero de 2012, y para los efectos precisados en su Décimo Octavo considerando.
”La Justicia de la Unión ampara y protege a Casa de Cambio Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del acto reclamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se hizo consistir en la resolución contenida en el oficio 101.-552 de catorce de agosto de dos mil ocho, para los efectos precisados en la parte final del considerando décimo octavo de la presente ejecutoria".
Ante este resolutivo, los dueños de origen veracruzano de Casa de Cambio Puebla, Eusebio San Martín Fuente y los hermanos José y José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, podrán decidir si vuelve a operar este negocio.
Cabe recordar que en 2007 se acusó a esta casa de cambio de realizar operaciones de “lavado de dinero” para el cartel de Sinaloa que comanda Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que en ese año se aprehendieron a los dueños y gerentes de las sucursales de las empresa en Puebla, Veracruz y el Distrito Federal.
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