HSBC acepta que fue usado para lavar dinero


La división estadounidense sirvió desde 2002 y hasta 2009 por narcotraficantes mexicanos para blanquear miles de millones de dólares


El banco informó que los reguladores de Estados Unidos sabían de su sistema laxo para detectar problemas de este tipo


Redacción/ 24 Horas


La dirección general de la división estadounidense del banco HSBC ofreció disculpas por los débiles controles que según los legisladores permitieron a narcotraficantes mexicanos lavar miles de millones de dólares en las sucursales del banco y realizar otras tantas transacciones ilícitas durante años.


Irene Dorner, presidente y directora general de HSBC Bank USA, afirmó ante la Subcomisión Permanente del Senado sobre Investigaciones: “lamentamos profundamente y nos disculpamos por las fallas de HSBC”.


Una pesquisa efectuada por la subcomisión halló problemas persistentes en el banco que los ejecutivos ignoraron.


Dorner y otros ejecutivos de HSBC presentarán sus testimonios en los que señalan que el banco ha efectuado cambios profundos en sus políticas y cultura corporativa para prevenir que sea empleado con fines ilícitos.


Por su parte, el presidente del panel, el senador Carl Levin, dijo que las nuevas políticas de HSBC “son todas buenas medidas”.


Un amplio reporte sobre el HSBC Holdings PLC, con sede en Londres, fue divulgado el lunes por la subcomisión del Senado, en la víspera de la audiencia. Señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laxo para detectar problemas, pero se abstuvo de tomar acciones.


El reporte indica que los cárteles mexicanos del narcotráfico lavaron dinero a través de la división estadounidense del banco desde 2002 hasta 2009.




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