Martes, 26 de Marzo del 2019

Huachicoleros poblanos de cuello blanco tenían 2 modalidades para sangrar a Pemex

Viernes, 18 Enero 2019 03:01
Huachicoleros poblanos de cuello blanco tenían 2 modalidades para sangrar a Pemex

Estas mañas también se encontraron en el Edomex, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) reveló que los empresarios poblanos usaban dos de tres modalidades detectadas

Carlos Cózatl

@cr_cozatl



Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), reveló que empresarios de ‘cuello blanco’ en Puebla usaban dos de tres modalidades detectadas en el país para cometer desfalcos multimillonarios a Petróleos Mexicanos (Pemex) y lavar dinero proveniente de la venta de hidrocarburo robado.


Así lo dieron a conocer durante una rueda de prensa en conjunto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Alfonzo Durazo y el subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa,  en la que informaron sobre los avances en contra del robo de combustible desde diciembre del año pasado hasta la fecha, además de la instalación del Comité interinstitucional de inteligencia para el combate al mercado ilícito de combustibles, integrado por la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), PGR, Policía Federal y Pemex.


De acuerdo con Alfonzo Durazo, esta unidad se encargará de determinar los objetivos a consignar, las cuentas que deban ser intervenidas por lavado de dinero, los bienes inmuebles que deban ser cateados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas y la identificación de los líderes regionales que se encuentran relacionados con el robo de combustible.


“Cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas que ya se encuentran bloqueadas y están relacionadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones irregularidades con franquicias a Pemex que no compran pero reportan venta de combustible… y finalmente 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales”, fue el resumen dado por la SSPC.


Aunque el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, no desglosó cuántas de estas 42 empresas son poblanas, dio a conocer que fueron detectadas dos tipos de modalidades que las estaciones de servicio utilizaban para desfalcar a Pemex en la entidad poblana, la primera corresponde a alterar los controles volumétricos, reportando una mayor ganancia de lo que compraban a Pemex y depósitos superiores a 10 mil dólares que formaban parte de operaciones irregulares.


Entre otros estados en los que se detectó este tipo de irregularidades,  se encuentran el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro, mientras que en Tamaulipas se detectó la tercera modalidad, que fue la de estaciones de servicio que no compraban combustible desde 2017 y aun así reportaban ganancias multimillonarias.


 

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