La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó actividades de lavado de dinero por 3 mil 122 millones 726 mil 193 pesos por actividades huachicoleras en Puebla, además de ser uno de los estados con mayor cantidad de reportes por actividades financieras inusuales.
En conferencia de prensa, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), informó que como parte del plan para combatir el robo de hidrocarburos se han revisado las cuentas bancarias de gasolineras donde se presenta en mayor cantidad el robo de gasolina.
Detalló que en las estaciones de servicio que son analizadas existe una diferencia entre los gastos que tienen por la compra de combustible a Pemex y los ingresos que tienen, lo cual puede ser producto del huachicoleo.
“Muchas gasolineras, a partir de la reforma energética, lo que hacen es comprar a Pemex e importan combustibles; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex, ese diferencial no puede ser otra que el suministro de huachicol”, dijo.
En el caso de Puebla se tienen seis reportes clasificados como montos relevantes, pues hay casos donde los montos ascienden a mil 155 millones 848 mil 380 pesos y 807 millones 508 mil 802 pesos.
La suma total de los seis montos asciende a la cantidad de dos mil 430 millones 712 mil 710 pesos, por lo que ya se encuentran realizando las investigaciones para conocer los motivos de los excedentes.
A esta cantidad se le agregan 692 millones 13 mil 483 pesos que corresponden a actividades de lavado de dinero que la SHCP detectó en gasolineras poblanas, sin embargo, no dio mayores detalles.
El funcionario federal aseguró que se sancionará a todas las personas que se encuentren ligadas al robo de hidrocarburos, al tiempo de informar que se tienen registradas denuncias penales en contra de un ex alcalde, un ex diputado local, un empresario y un ex funcionario de Pemex, sin revelar a qué entidades pertenecen.
A nivel nacional, Puebla ocupa el primer lugar en tomas clandestinas, pues de acuerdo al informe de Pemex con corte al mes de octubre del año pasado, se detectaron mil 815 perforaciones.
David Meléndez
@dav_ms6