Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que de los tres modelos de sujetos o empresas relacionadas con el robo de combustible, en Puebla se ha detectado dos tipos de casos.

En rueda de prensa al mediodía, en donde se dieron a conocer avances en contra del robo de combustible, se recalcó que del 1 de diciembre al 16 de enero se ha logrado asegurar más de cuatro millones 321 mil litros de huachicol, logrando iniciar un total de mil 831 carpetas de investigación y la detención de 435 presuntos huachicoleros.

Sin embargo, señaló que en cuanto a las empresas y sujetos investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) en Puebla se han detectado dos modalidades de tres tipos de desfalcos que realizaban en contra de Pemex, la primera consiste en depósitos superiores a 10 mil dólares y diferencias en los controles volumétricos, es decir, estaciones de servicio vendían más combustible que el que compraban a Pemex.

El segundo tipo era a través de operaciones inusuales irrelevantes relacionado a delitos fiscales; sin embargo en ninguno de los dos casos refirió la cantidad de empresas poblanas relacionadas de las más de 50 que son investigadas a nivel nacional.