Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó que hay dos denuncias contra ex funcionarios morenovallistas por ‘lavado’ de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito, a quienes incluso se les congelaron las cuentas, aunque no quiso adelantar nombres.

Con ello confirmó lo que CAMBIO adelantó a través de Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante del pasado 26 de agosto de 2019, en el que se reveló que se habían congelado las cuentas de al menos dos ex funcionarios morenovallistas debido a denuncias realizadas por ‘lavado’ de dinero y enriquecimiento ilícito, pues sus cuentas se encontraban vinculadas con el huachicol.

En entrevista previa al foro regional “La importancia del federalismo en la justicia electoral”, Santiago Nieto reveló que hay dos denuncias en contra de ex funcionarios morenovallistas bajo el concepto de ‘lavado’ de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito, las cuales derivaron en la congelación de varias cuentas bancarias.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no dio más detalles sobre los ex funcionarios implicados para no entorpecer las investigaciones, pero aseguró que eran de gobiernos anteriores, las denuncias presentadas por la UIF se realizaron ante la Fiscalía General de la República.

“Hemos presentado ya dos denuncias en contra de ex funcionarios de las pasadas administraciones del estado de Puebla, ante la Fiscalía General de la República”, indicó Santiago Nieto.

900 millones de pesos congelados por huachicol en Puebla, Hidalgo y México

En ese sentido, Santiago Nieto, dio a conocer que se congelaron 900 millones de pesos de diversas cuentas de los estados de Puebla, Hidalgo y México; esta acción derivada de que se detectaron supuestos vínculos con el huachicoleo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que las cuentas congeladas en las tres entidades federativas pertenecen a ex funcionarios públicos, pero por cuestiones de seguridad y protocolo respecto a las investigaciones en proceso, decidió no dar los nombres de los implicados.

“Sí, tenemos 900 millones de pesos congelados en diversos casos relacionados con el Huachicol en el estado de Puebla, en el estado de Hidalgo, en el estado de México, entre otros espacios”, señaló Santiago Nieto.