Martes, 12 de Noviembre del 2019

Empresa de Eukid está en la mira del SAT desde 2016 por emitir facturas apócrifas

Jueves, 07 Noviembre 2019 03:08
Empresa de Eukid está en la mira del SAT desde 2016 por emitir facturas apócrifas

La empresa Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura fue sancionada por incumplir en septiembre de hace tres años con las disposiciones del Artículo 9-B del Código Fiscal de la Federación.

Carlos Cózatl

@cr_cozatl



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó desde 2016 a la empresa Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura SA de CV,  dentro de su ‘lista negra’ por emitir facturas ‘fantasmas’ por un monto de nueve millones 920 mil pesos, misma que está ligada al funcionario morenovallista Eukid Castañón Herrera por operaciones ilícitas.  


De acuerdo con el listado de ‘contribuyentes incumplidos’ que se encuentran bajo el estatus de ‘cancelados’, la empresa Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura fue sancionada por incumplir en septiembre de hace tres años con las disposiciones del Artículo 9-B del Código Fiscal de la Federación.


Dicho artículo cita que: “Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.


Es decir, que la empresa que sea detectada realizando facturas ‘fantasma’ son publicadas dentro de dicho catálogo por parte del SAT. CAMBIO se dio a la tarea de realizar la búsqueda del Registro Federal del Contribuyente (RFC) de GCO090827GI1 que corresponde a la empresa Geotecnia, por lo que se da cuenta de que fue cancelado su sello desde septiembre de 2016 como parte del oficio número 500-05-2017-2457.


Esta situación se constató con el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de febrero del 2017, donde se hizo oficial su cancelación, después de que por un año fiscal la empresa ligada a Castañón Herrera no hiciera ningún tipo de declaración sobre las facturas con un monto de más de nueve millones de pesos que se registraron en el estado de Veracruz.


Cabe señalar que Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura SA de CV, junto con Laboratorio de Ingeniería SA de CV, LOSFLO Infraestructura SA de CV, Solución Total Consultores SC, Erpick SA de CV, Pradec SA de CV, y Precofi SC, son investigadas por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al presuntamente servir de fachada dentro de operaciones de ‘lavado’ de dinero.


Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura se vio beneficiada con más al menos 125 millones 69 mil 956 pesos en contratos de obra pública durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, donde fue la encargada de la remodelación del Estadio Hermanos Serdán con un costo de 67 millones 740 mil 399 pesos, siendo este su proyecto más redituable.


  • LO MÁS LEÍDO

  • Regionales: Minuto a Minuto

  • archivo historico