El gobernador Miguel Barbosa Huerta consolidó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en la iniciativa que plantea para reformar Código Fiscal del Estado de Puebla; con esto, el estado de Puebla se sumará a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la iniciativa remitida por el titular del ejecutivo del Estado al Congreso local se consolida la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), misma que estará adscrita a la Fiscalía General del Estado y contará con un fiscal especializado en Inteligencia Financiera, que reportará directamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual es dirigida por Santiago Nieto Castillo.

Esta nueva figura contará con autoridad fiscal y tendrá facultades para la comprobación de obligaciones fiscales únicamente en el ámbito de su competencia y su principal función será identificar y tomar acciones en contra de actos ilícitos relacionados a cuestiones financieras.

“Permitiendo que mediante la integración, evaluación y vinculación de información se lleven a cabo análisis especializados y se tomen decisiones oportunas en contra de actos ilícitos, en particular la identificación de activos de los criminales”, dicta el documento emitido por el gobernador.

El objetivo principal de la UIPE será identificar las empresas o personas que han sido o son beneficiarias a través de dinero o de un inmueble de origen ilícito con la finalidad de ubicar posibles casos de ‘lavado’ de dinero; para esto el gobierno estatal estará obligado a entregar a información fiscal, contable y financiera que sea recopilada y que sea de utilidad a la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Las UIPE tendrán facultades para asegurar cuentas bancarias, fincar responsabilidades administrativas e incluso podrán presentar denuncias por delitos en materia de ‘lavado’ de dinero en el fuero común ante los ministerios públicos.