Miercoles, 23 de Septiembre del 2020

Giran orden de aprehensión contra presidente de Cruz Azul por lavado de dinero

Miércoles, 29 Julio 2020 20:20
Giran orden de aprehensión contra presidente de Cruz Azul por lavado de dinero

Un Juez Federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad no. 1, conocido como “Altiplano”, libró Orden de Aprehensión en contra de "Billy" Álvarez Cuevas, por considerarlo el líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la Cooperativa La Cruz Azul a través de la utilización de empresas conocidas como fachada

Staff Diario CAMBIO

@Diario_Cambio



La Fiscalía General de la República (FGR) mediante el oficio 3/190/2020 solicitó la orden de aprehensión en contra Guillermo Álvarez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L y Club Cruz Azul que fue concedida hace unas horas, según información de Radio Fórmula .


La orden fue avalada por un juez federal en el Estado de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


De igual forma, fue librada orden de aprehensión contra los señores Mario Sánchez, director financiero, Eduardo Borrel, director jurídico, Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros por ser participes en la organización delictiva liderada por "Billy" Álverez Cuevas.


A partir de hoy, dichos sujetos ya están siendo buscados por las corporaciones policiales del país para ser detenidos y que afronten su proceso privados de su libertad por ser delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y no tener derecho a fianza.


Los hechos que se les imputan, consisten en que, durante al menos 6 años, los investigados se organizaron de hecho para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.


De encontrarse responsables, las citadas personas podrían afrontar penas que van, de 20 a 40 años de prisión a Guillermo Álvarez Cuevas por ser el lider de la organización y de 10 a 20 años de prisión a los demás investigados; esto solo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.


No obstante lo anterior, las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República continúan en contra de los ahora prófugos de la justicia y diversos directivos más de la Cooperativa y personas allegadas como Noé Calvo Morales, Benito Rodríguez Fayad, Pablo Resendíz García, Mario Cruz Valverde, Ignacio López Medina, Pedro Espinoza, Jorge Fernández Rodríguez, Raúl Antonio Enríquez López, Germán Díaz Pérez, y empresas y accionistas que pudieron haber sido parte de estos esquemas como la sociedad CONSULTORÍA GESTIÓN EMPRESARIAL LEBRIJA, IMA DE MÉXICO S.A. DE C.V. ( empresa del papá de Diego Ruiz, abogado de Billy Alvarez) AGRUPACIÓN TECHNICK SISTEM, SERVICIOS PROFESIONALES BAAL, S.C., SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES METROPOLITANAS, S.C., y CCT CONCERTA.


Con información de RadioFórmula

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