Martes, 24 de Noviembre del 2020

Senado aprueba que UIF bloque cuentas sin orden judicial con Ley Nieto

Miércoles, 18 Noviembre 2020 19:04
Senado aprueba que UIF bloque cuentas sin orden judicial con Ley Nieto

El Pleno del Senado avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial

Staff

@Diario_Cambio



El Pleno del Senado avaló con 45 votos a favor y 27 en contra, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de tener una orden judicial.


Tras la aprobación de la llamada Ley Nieto,  que fue impulsada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.


Con ello, las adecuaciones legales incrementan las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


De acuerdo con el senador panista, Damián Zepeda con las modificaciones se le intente dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia subordinada al Ejecutivo Federal, para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona, sin control judicial.


La iniciativa se aprobó y será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.


Otra de las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito es que las instituciones bancarias serán las responsables de notificar por escrito a las personas que han sido incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.


Asimismo, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.


Con información de: El Heraldo

  • LO MÁS LEÍDO

  • Regionales: Minuto a Minuto

  •