Sábado, 26 de Septiembre del 2020

El Mayo Zambada usa a seis mujeres como escudo financiero

Miércoles, 24 Junio 2020 12:09
El Mayo Zambada usa a seis mujeres como escudo financiero

La esposa, hijas y nuera han fundado 10 compañías en México.

Staff

@Diario_Cambio



Seis mujeres componen el círculo más íntimo de Ismael "El Mayo" Zambada, quienes han construido un blindaje en el ámbito empresarial, financiero, jurídico y social que según el gobierno de Estados Unidos le ha permitido al narcotraficante lavar dinero producto de sus actividades ilícitas.


Su esposa Rosario Niebla Cardoza y sus hijas Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Zynthia Borboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, alias "Vicentillo", son fundadoras de al menos una decena de empresas en diversos sectores, lo que les ha permitido incursionar en negocios que van desde la ganadería y la agricultura, bienes raíces, autotransportes, distribución de combustible, educación y cuidados infantiles, así como diseño arquitectónico y la venta de arte.


No es común que el cabecilla de un grupo delictivo tenga como escudo un frente femenino, pues los hijos varones suelen estar en primera línea a cargo de la estructura, en la sucesión del liderazgo y con la tutela de los negocios.


Sin embargo, en el caso de las hermanas Zambada Niebla, tres de las cuatro cuentan con estudios superiores, Midiam Patricia y Mónica del Rosario ostentan una licenciatura en Administración de Empresas, ambas egresaron de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Modesta, en cambio, se graduó como abogada en el Centro de Estudios Universitarios de Culiacán y María Teresa es conocida por su vocación como educadora al frente de estancias infantiles.


Según los registros en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, ocho de las 10 empresas que han fundado las hijas de "El Mayo" Zambada García permanecen en la base de datos.


Respecto a la red empresarial vinculada al actual líder del Cártel de Sinaloa, la OFAC aún señala a Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V.; Autotransportes JYM, S.A. de C.V; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Rosario Niebla Cardoza A en P (gasolinería), Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V. (Lechería Santa Mónica); Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz, y Jamaro Construcciones, S.A. de C.V.


En cambio, Frizaza, S.A. de C.V., fundada en 2002 por Mónica del Rosario y Marco Antonio Zazueta Osuna, quien en 2004 cede sus acciones a su hija Mónica del Rosario Zazueta Zambada, quedó fuera de la lista.


Así como Rancho Ganadero Las Ánimas, S.A. de C.V.; Zarka de Occidente S.A. de C.V., y Zarka de México S.A. de C.V. —que fueran fundadas por Zynthia Borboa—, tampoco aparecen más en el registro de las autoridades fiscales de la Unión Americana, así como el nombre de la esposa de Vicentillo.


El soporte financiero conformado por las sociedades mercantiles de Ismael "El Mayo" Zambada García fue fundado a nombre de su esposa e hijas y las empresas inscritas en la delegación de Culiacán del Registro Público de Comercio del estado de Sinaloa, y a la fecha todas permanecen abiertas y operando.


En ninguna compañías figura el nombre de Jesús Vicente —hijo en común con Rosario Niebla—, quien fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos y que está a punto de cumplir su condena en un par de años, debido a que su testimonio fue contundente en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.


 


Fuente: El Universal

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