Miercoles, 21 de Octubre del 2020

CJNG y Los Zetas lavan dinero en Puebla, reconoce la UIF

Miércoles, 23 Septiembre 2020 09:41
CJNG y Los Zetas lavan dinero en Puebla, reconoce la UIF

México no cuenta con un método que mida con exactitud el volumen de recursos ilícitos generados por el crimen organizado, pero se estima que alcanza por lo menos un billón de pesos entre 2016 y 2018.

Staff

@Diario_Cambio



Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas tienen operaciones y lavan dinero en Puebla, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


De acuerdo al informe “Evaluación Nacional de Riesgos” que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo presentó e informó que en México no cuenta con una metodología para medir con plena exactitud el volumen de recursos ilícitos generados por el crimen organizado, pero se estima que alcanza por lo menos un billón de pesos entre 2016 y 2018.


En dicho informe, precisan que 19 organizaciones criminales las que operan en 31 de los 32 estados del país, pues la UIF no halló rastros de operaciones en Tlaxcala.


En México, se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto y existe una gama de delitos en los que participa la delincuencia organizada, tales como: tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros.


Igualmente, se precisa que se han congelado 25 mil 337 cuentas y bloqueado 5 mil 678 millones de pesos, además de 344 millones de dólares durante el combate al financiamiento de las organizaciones criminales en el país.


El mapeo realizado por la UIF indica que el CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tiene presencia en 27 entidades del país, incluida Puebla, las cuales representan el 87 por ciento del territorio nacional.


Además, de acuerdo con el reporte de la UIF, además operan en Puebla miembros de Los Zetas, quienes también realizan lavado de dinero de procedencia ilegal.


El resto de las organizaciones criminales ubicadas por la UIF son los cárteles del Pacífico, del Golfo, del Noreste, de Santa Rosa de Lima, de Juárez, Independiente de Acapulco, de la Sierra, las cuales no operan en Puebla.


Cabe señalar, que el Cártel de Sinaloa en 2007, liderado en ese entonces por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, utilizó a la ahora extinta Casa de Cambio Puebla y al banco HSBC para lavar dinero y adquirir una flota de 13 avionetas para trasladar droga desde Sudamérica a México.


De acuerdo a una investigación de que realizaron las organizaciones de periodistas Quinto Elemento Lab y Connectas señala que a través de la Casa de Cambio Puebla y HSBC realizaron lavado de dinero para la compra de avionetas.

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