El Sistema de Administración Tributaria (SAT), exhibió a 12 empresas poblanas ‘factureras’ por simular operaciones comerciales y emitir facturas falsas, de las cuales, tres estaban registradas en el padrón de proveedores del gobierno de Antonio Gali Fayad y dos en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera Vivanco, aunque no existen registros de contratos otorgados a las empresas.

El pasado miércoles, el SAT publicó el listado de 31 empresas ‘factureras’, de las cuales, 12 pertenecen a Puebla, destacándose el caso de Corporativo ASESCAP SC, Textiles del Centro y Sureste SA de CV y Urban Market Comercializadora SA de CV.

Esto debido a que las empresas antes mencionadas se encontraban dentro del padrón de proveedores del gobierno que encabezó Antonio Gali Fayad, además de que Corporativo ASESCAP y Urban Market Comercializadora, también forman parte del actual padrón de proveedores del Ayuntamiento de Puebla.

Dentro de las 12 empresas poblanas que fueron incluidas en el listado negro del SAT se encuentran las empresas Alternativa 18 Comercializadora SA de CV, AGA PEZ Factory S de RL de CV, Corporativo ASESCAP SC, Cerecedo Gómez Jorge Luis, Industria de Alimentos JAL SA de CV, además de Medical & Technical Books SA de CV.

En el listado también se incluyen a las empresas Maquinorte de Puebla SA de CV, Ovol Alimentos SA de CV, Servicios Especializados MGA SA de CV, Textiles del Centro y Sureste SA de CV, Urban Market Comercializadora SA de CV y  V-Studio, Planning Design SA de CV.

En su publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación, el SAT señaló que se habían notificado a  todas las empresas para que pudieran comprobar la legalidad de sus operaciones, sin embargo, estas no dieron contestaciones a los avisos.

Tres empresas en el padrón de proveedores de Gali Fayad

En el listado de las 12 empresas que fueron exhibidas por el SAT se encuentran Corporativo ASESCAP SC, Textiles del Centro y Sureste SA de CV y Urban Market Comercializadora SA de CV, las cuales formaron parte del padrón de proveedores  del gobierno de Antonio Gali Fayad.

Si bien no se encontraron registros de que se hubieran emitido contratos a favor de dichas empresas, las tres se mantuvieron dentro del padrón durante los dos años que duró dicha gubernatura.

En el caso de Corporativo ASESCAP, se encontraba registrada únicamente con el giro de “otros servicios de apoyos a los negocios”, mientras que Textiles del Centro y Sureste SA de CV se identificaba como una empresa de comercio al por mayor de productos textiles y Urban Market Comercializadora se definía como una empresa de otros intermediarios, de comercio al por mayor.

De acuerdo con información de MTP Noticias, estas tres empresas se habrían encargado de emitir facturas al Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, tiempo en que la dirección recayó en Guadalupe Aguilar Jiménez y Eliseo Ramírez Torres.

Claudia Rivera las incluye en su padrón de proveedores

Las empresas, Corporativo ASESCAP y Urban Market Comercializadora también se encuentran dadas de alta dentro del padrón de proveedores del Gobierno municipal encabezado por Claudia Rivera Vivanco

En el padrón del ayuntamiento, el giro comercial de ambas empresas se mantiene igual, además de que se destaca que ambas empresas comparten el mismo domicilio en la calle Palmas número 11, dentro de la colonia Santa Cruz Buenavista Norte.

En este caso tampoco se tiene un registro de que se le haya entregado un contrato reciente a alguna de las dos empresas, a pesar de su permanencia dentro del padrón de proveedores.

Dueños comparten empresas factureras

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, solamente se encuentra dada de alta la empresa Urban Market Comercializadora, misma que tiene una fecha de registro del 18 de julio del 2016.

Asimismo, se indica que dicha empresa está conformada por dos socios, siendo estos Saturnino Concha Hedley, quien se desempeña como su representante legal, mientras que su otro socio es Jorge de Jesús Mondragón Segundo, quien de acuerdo al padrón  de proveedores del Gobierno estatal, es el representante legal de Corporativo ASESCAP.

Sin embargo, en el caso de Corporativo ASESCAP, no cuenta con un registro dentro del RPC, siendo su única referencia una página de internet donde asegura tener 10 años de trayectoria.

Empresas cuentan con actas constitutivas en otros estados

A pesar de que el SAT incluyó 12 empresas poblanas en su listado, los registros del RPC señalan que únicamente cuatro de ellas cuentan con actas constitutivas que se hicieron en el estado.

Dichos casos son los de Servicios Especializados MGA, Medical y Techinical Books, además de las empresas proveedoras del galicismo Textiles del Centro y SA de CV y Urban Market Comercializadora SA de CV.

En el caso de las empresas Maquinorte de Puebla, Corporativo ASESCAP. y Cerecedo Gómez Jorge Luis, no cuentan con un registro en el RPC.

Las empresas, Alternativa 18 Comercializadora, AGA PEZ Factory, Industria de Alimentos JAL y Ovol Alimentos, fueron incluidas por el SAT como empresas poblanas, sin embargo, en el RPC sus actas constitutivas pertenecen a las ciudades de Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.