La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa Soraya Córdova y tres empresas por presuntamente ser utilizadas para dispersar recursos de procedencia ilícita

Las investigaciones en el sistema financiero detectaron que Celis Aguirre recibió de 2010 a 2020 recursos en efectivo por 658 millones de pesos y 128 millones de pesos más en transferencias bancarias de 2014 a 2019 provenientes de sujetos relacionados con el sector de la construcción, informó la UIF. Así como 18 millones de pesos más de los cuales, 3.6 millones provenían de empresas fachada, por lo que se procedió a congelar su cuenta, el de estas empresas y las de su esposa por ocultar el origen de recursos de aparente procedencia ilícita.

En este contexto, la UIF también bloqueó las cuentas de algunos integrantes de Antorcha Campesina en el Estado de México.

Las cuentas pertenecen a Juan Carlos y Alberto, quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria vinculadas al financiamiento de Antorcha Campesina.

Por estos hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de todos los involucrados en esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con información de Milenio