Domingo, 20 de Junio del 2021

Le encuentran millones a Eukid: suma su quinto proceso penal, ahora enriquecimiento ilícito

Jueves, 17 Diciembre 2020 02:55
Le encuentran millones a Eukid: suma su quinto proceso penal, ahora enriquecimiento ilícito

Su modus operandi era a través de la Estructura Maya, donde lavaba dinero de contratos de obra pública asignados a empresas fantasma durante los gobiernos morenovallistas

José Campos

@josecamp11



 


El ex operador morenovallista y líder de la Estructura Maya, Eukid Castañón, suma ya cinco procesos en su contra, pues la Fiscalía General del Estado lo vinculó con el delito de enriquecimiento ilícito, anteriormente contaba con extorsión, amenazas, uso de recursos de procedencia ilícita y falsedad de declaraciones judiciales e informes a la autoridad. La Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de un comunicado que el panista no pudo acreditar la legitimidad de “varios millones de pesos” que obtuvo mientras se desempeñaba como funcionario público, durante la época del morenovallismo.


El pasado 13 de julio, CAMBIO documentó el modus operandi de Eukid Castañón para poder financiar campañas electorales de panistas en 2015 y 2018; a través de la Estructura Maya ‘lavaba’ dinero, pues conseguía contratos de obra pública durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, los cuales eran asignados a empresas ‘fantasma’.


Según el acta resolutiva del juicio de amparo 418/2020 promovido por Eukid Castañón, el cual está en posesión de CAMBIO, se aseguraron un total de cincuenta y cinco indicios respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al interior de las oficinas del panista.


Entre ellos se encuentran dinero en efectivo tanto nacional como extranjero; información bancaria, contable, financiera y fiscal tanto en archivos físicos como digitales en equipos de cómputo, USB’s, entre otros documentos relacionados; así como posibles archivos relacionados a la adquisición y enajenación bienes muebles e inmuebles.


Las autoridades judiciales, informaron que la orden de cateo se solicitó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al tratarse de un delito que implica la colaboración de las instancias federales, la firma de un representante de la UIF fue suficiente para obtener la orden de cateo por parte de un juez federal.


El pasado 14 de agosto, Eukid Castañón tramitó un amparo con el cual pretendía evitar el bloqueo de sus cuentas; tras el cateo que había sido realizado a sus oficinas en la colonia La Paz, la Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Ruiz Medina, determinó el pasado lunes invalidar la suspensión del procedimiento, debido a que fue por una orden de índole federal debida a investigaciones por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.


El panista buscaba invalidar este proceso porque se encontraron una serie de documentos que lo comprometen con operaciones de recursos de procedencia ilícita, hecho que confirmó ayer la Fiscalía General del Estado, quien tras el fallo a su favor del amparo lograron vincular a Eukid Castañón al proceso por enriquecimiento ilícito.