La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Kamel Nacif Borge, por presunto lavado de dinero, el pasado 29 de septiembre del 2020, esto por operaciones bancarias y la venta de hasta 23 inmuebles en un día.
De acuerdo con Proceso, la dependencia Federal denunció al empresario conocido como El Rey de la Mezclilla, una semana después de que un juez ordenó a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear 800 millones de pesos que inicialmente le habían bloqueado.
En dicha denuncia se detalla sobre la venta de hasta 23 inmuebles en un día y transferencias en dólares, euros y libras, montos que señalaron como alto y con características que podrían ser indicativas de la existencia de una fuente ilícita.
La UIF consideró inusuales estás operaciones realizadas de enero a octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa, además de la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de 1 millón de dólares que la hija de Kamel Nacif, Rosa Lisette Nacif, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros.
Además estarían en vigilancia transferencias por 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre, considerados paraísos fiscales, adicional a esto estaría un proceso del pasado 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020 Kamel Nacif utilizó otra de sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa, identificada como cuenta Kame1, para realizar operaciones aparentemente irregulares por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos.
En una tercera cuenta bancaria de Intercam Casa de Bolsa, la UIF detectó que entre el 1 de enero y 5 de julio de 2013 Kamel Nacif realizó operaciones por 313 millones de pesos, incluyendo compras y transferencias de divisas entre dólares y euros.
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Iván Reyes
@_ivan_reyes