Sábado, 23 de Octubre del 2021

¡Gloria Trevi no aprende! UIF presenta denuncia en su contra por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos

Lunes, 20 Septiembre 2021 10:23
¡Gloria Trevi no aprende! UIF presenta denuncia en su contra por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos

Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin declarar legalmente, 410 mil dólares en efectivo.

Redacción Diario Cambio

@Diario_Cambio



Funcionarios Federales, revelaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


De acuerdo con medios nacionales, esta denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.


El año pasado, de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.


De acuerdo con testimonios ministeriales, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.


Cabe destacar que Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.


Por otro lado Gloria Trevi, la cantante y empresaria, enfrentó en 1999 las consecuencias de una denuncia presentada en contra de ella y quien en ese entonces era su pareja sentimental, el representante artístico Sergio Andrade. Ambos fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.


Con información de: La Jornada 

  • LO MÁS LEÍDO

  • Regionales: Minuto a Minuto