El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron la “Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales", con la que se busca evitar actos de lavado de dinero entre otros delitos.
El SAT y la UIF presentaron por primera vez una “Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales". El Gobierno de México refrenda su compromiso para prevenir dinero de procedencia ilícita en la campañas electorales. pic.twitter.com/UzTjeancap
— SATMX (@SATMX) March 12, 2021
El documento presentado se trata de una guía, por lo que las autoridades están en su derecho de también poder tomar medidas adicionales a las que se presentan.
Entre las señales de alerta que se tienen se encuentran la compra masiva de tarjetas prepagadas, tarjetas de servicios y criptomonedas por parte de personas precandidatas, candidatas, militantes partidistas.
De igual manera se pondrá atención en las donaciones en donde quien otorga el donativo no coincide con su capacidad económica, así como empresas de reciente creación que hagan grandes volúmenes de operaciones.
David Meléndez
@dav_ms6