La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sacó a la luz la red de lavado de dinero mundial del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con la que se movían millonarias cantidades de dinero.
Así lo dio a conocer durante su participación en la mañanera de este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
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Presuntamente en estas declaraciones se mencionó que Genaro García recibió millonarios contratos. Uno de ellos por medio de la empresa Grupo Weinberg, misma que cerró tratos con el ex funcionario por 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos.
Esto luego de que entre 2009 a 2018 la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) celebraron 30 contratos con Grupo Weinberg, misma que pagaba a las empresas Nunvac Inc y GLAC en una especie de “triangulación”.
Presuntamente se mencionan contratos por más de 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos, mismos que Grupo Weinberg depositó en cuentas mexicanas en Israel y Barbados.
Asimismo se informó de una compañía de nombre Nunvac Inc, que desde Panamá realizó traslado de efectivo por 528 millones 96 mil 393 pesos y 28 millones 474 mil 251 dólares a cuentas en Estados Unidos, Barbados e Israel.
Cabe destacar que dicho grupo empresarial Weinberg era liderado por Samuel Weinberg López y Jonatham Alexis Weinberg Pinto, quien actualmente se encuentra bajo resguardo de las autoridades estadunidenses y del que ya se solicitó su extradición.
De esta investigación es importante destacar que se establecieron 61 órdenes de aprehensión por diversos delitos.
