La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigación internacional por presunto lavado de dinero.
La medida se da luego de que autoridades financieras de Estados Unidos señalaran a estas tres instituciones mexicanas por su presunta participación en esquemas de blanqueo de capitales. La CNBV confirmó este lunes que las multas se derivan de “deficiencias graves en los controles internos, en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en el cumplimiento normativo”.
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Sanciones anteriores y nuevas intervenciones
Cabe recordar que, en meses pasados, la propia CNBV había anunciado una investigación en curso sobre estas instituciones, señalando problemas administrativos y operativos que ya habían derivado en sanciones previas por 134 millones de pesos.
Sin embargo, la nueva información revelada muestra un agravamiento del caso: la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A., con lo cual el regulador asumió el control directo de la administración de ambas entidades para garantizar la estabilidad financiera y proteger los intereses de los usuarios.
Reacción del sector financiero
Hasta el momento, las instituciones sancionadas no han emitido un pronunciamiento oficial. No obstante, fuentes del sector financiero señalaron que las intervenciones no implican la suspensión de operaciones ni el cierre de servicios, sino una supervisión reforzada bajo mandato del regulador.
La CNBV reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión y prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, en coordinación con organismos internacionales.
