Los bancos mexicanos se encuentran reforzando sus medidas de prevención y ante algunos movimientos irregulares pueden bloquear las cuentas de sus clientes.
El integrante de la Asociación Nacional de Fiscalistas, Ramón Ortega, señala que, se debe tener cuidado con las cuentas de nómina, las cuales tienen montos fijos que se ingresan mensualmente y que cuando hay depósitos extraordinarios generan variaciones.
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“Si a una persona le depositan a su nómina ocho mil, de pronto vende una casa y le depositan a su cuenta, lo que hace el banco es que le bloquea la cuenta y se la bloquea para ver de dónde vino ese dinero”, comenta.
Realmente, no existen montos específicos para que el banco actúe, ya que se cree que solo puede haber consecuencias cuando ocurre con depósitos de grandes cantidades y no es así, debido a que también pueden suceder con montos menores de miles de pesos.
