Las autoridades identificaron 13 casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas; dos casinos son de Grupo Salinas.
Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca son los casinos bloqueados, propiedad de Grupo Salinas.
Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó que es una “acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.
Grupo Salinas señaló que el gobierno federal tiene una campaña en contra de dicho empresario y sus empresas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que “se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero” en negocios ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Asimismo, la SHCP agregó que por su “alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas”, con la finalidad de proteger a los usuarios y evitar que dichos espacios sean usados por el crimen organizado.
De igual forma, la Secretaría informó que algunos de estos casinos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, con transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como a través de plataformas digitales.
También, se identificó que las plataformas digitales “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido”, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados.
Tras la información anterior, SHCP explicó que la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
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