PRIMERA PARTE
El periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del portal e-consulta.com y administrador único de la empresa Consultoría Contracorriente, S.A. de C.V., fue denunciado por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), luego de detectarse que su compañía obtuvo ingresos por 44 millones de pesos en un lapso de seis años, y tuvo egresos de 47.4 millones de pesos en el mismo lapso. Es decir hubo una discrepancia de 3.2 millones de pesos más según en sus declaraciones fiscales presentadas ante el SAT, sin que se acreditara el origen lícito de esos recursos.
La denuncia fue presentada el 7 de enero de 2020, a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Manuel Ferrusquía Canchola. El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces a cargo de Gilberto Higuera Bernal.
Cinco años después de haberse iniciado el procedimiento, la Fiscalía mantiene abierta la investigación en contra del director de e-consulta.com.
El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita está previsto en el artículo 453 del Código Penal del Estado de Puebla y contempla una pena de 5 a 15 años de prisión, por lo que el ilícito aún no ha prescrito y el Ministerio Público puede continuar con las indagatorias, así como solicitar la judicialización del caso.
44 millones de ingresos entre 2014 y 2019
De acuerdo con la denuncia, de la que Diario CAMBIO obtuvo copia, Consultoría Contracorriente Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) fue constituida el 17 de diciembre de 2002 y se dio de alta ante el SAT el 10 de enero de 2003, bajo el régimen fiscal Personas Morales con fines no lucrativos. Posteriormente, en 2011, se incorporó al régimen fiscal General de Ley de Personas Morales con RFC CCO0212175U3.
En sus declaraciones ante el SAT, la empresa reportó los siguientes ingresos acumulables:
2014: 7 millones 57 mil 13 pesos
2015: 5 millones 834 mil 657 pesos
2016: 7 millones 867 mil 550 pesos
2017: 6 millones 306 mil 228 pesos
2018: 9 millones 113 mil 898 pesos
2019: 8 millones 27 mil 814 pesos
El monto total de ingresos acumulables declarados al SAT durante estos seis ejercicios fue de 44 millones 207 mil 160 pesos.
Las erogaciones detectadas
Según las investigaciones de la Fiscalía, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la SFA, se detectaron los siguientes movimientos:
2014: Erogaciones por 7 millones 525 mil 808.75 pesos, de los cuales 7 millones 15 mil 908.75 correspondieron a “Gastos varios” y 509 mil 900 a la adquisición de vehículos.
Además adquirió tres automóviles, un Honda CR-V 2014, con dos CFDI’s pagados por 164 mil 950 cada uno, con fecha 30 de mayo de 2014. Un Seat Ibiza 2014, con un CFDI por 80 mil pesos y un Seat León 2014, con un CFDI por 100 mil pesos pagado.
2015: Erogaciones por 6 millones 459 mil 193.23 pesos, todas bajo el concepto de “Gastos varios”.
2016: Erogaciones por 8 millones 226 mil 867.69 pesos, de los cuales 8 millones 187 mil 751.53 correspondieron a “Gastos varios” y 39 mil 116.16 a la compra de un vehículo con placa modelo Gol 2016.
2017: Erogaciones por 7 millones 360 mil 926.46 pesos bajo el concepto de “Gastos varios”.
2018: Erogaciones por 9 millones 401 mil 29.25 pesos bajo el mismo concepto.
2019: Erogaciones por 8 millones 433 mil 379.01 pesos, también clasificadas como “Gastos varios”.
Detectan discrepancias entre ingresos y egresos
Con base en estos datos, la Secretaría de Planeación y Finanzas, encabezada por María Teresa Castro Corro, concluyó que Consultoría Contracorriente, S.A. de C.V. recibió y dispuso de 47 millones 407 mil 204.41 pesos entre 2014 y 2019.
Sin embargo, en el mismo periodo, Rodolfo Ruiz —en su calidad de administrador único y representante legal de la compañía— declaró erogaciones por un total de 47 millones de pesos, es decir, más que los ingresos registrados oficialmente.
La investigación señala que el periodista Rodolfo Ruiz habría dispuesto de recursos adicionales a los declarados oficialmente por un monto de 3 millones 200 mil 44.41 pesos, sin que pudiera justificar su origen. De acuerdo con la indagatoria, el señalado tenía pleno conocimiento de que dichos fondos que recibió, poseyó y transfirió provenían o representaban el producto de una actividad ilícita, al no acreditarse su legítima procedencia.
Con información de Héctor Hugo Cruz
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