Friday, 29 de March de 2024

Directivo de Actinver desfalca a políticos y empresarios; el principal afectado es Estefan

Viernes, 13 Febrero 2015 03:03
El director regional de Actinver, Luis Ortega Trelles, quien hoy se encuentra prófugo, es el protagonista principal de un nuevo fraude bursátil que sacude a la élite poblana, muy parecido al de Bernard Madoff, quien hace cinco años defraudó a la élite neoyorkina y terminó recibiendo 150 años de prisión. Un número indeterminado de inversionistas poblanos, entre los que destacan políticos y empresarios, sufren un desfalco que a decir de fuentes consultadas por CAMBIO podrían alcanzar los 300 millones de pesos. 
  • Osvaldo Macuil Rojas / @MR_Osvaldo



Luis Ortega Trelles, director regional de Actinver, es el principal protagonista de un nuevo fraude bursátil que sacude a la élite poblana, un caso muy parecido al de Bernard Madoff, quien hace cinco años defraudó a la élite neoyorkina y terminó recibiendo 150 años de prisión. Un número indeterminado de inversionistas poblanos, la mayoría políticos y empresarios, sufren un desfalco que podrían alcanzar los 300 millones de pesos. A diferencia de los casos ocurridos con Sitma e Invergroup, los defraudados prefieren guardar silencio para evitar un escándalo sobre el origen de sus fondos, así como posibles actos de evasión fiscal.



El director regional de la casa de bolsa Actinver, Luis Ortega Trelles, se fugó tras malversar alrededor de 300 millones de pesos, siendo el principal afectado el ex director de Bansefi y candidato del PRI a diputado por Izúcar de Matamoros, Jorge Estefan Chidiac al perder 70 millones de pesos.



Las oficinas centrales de Actinver han pedido a los defraudados mantener discreción y acudir con los documentos que resguardan sus activos, una vez que la operadora bursátil propiedad de la familia Madero Rivero ofrece reintegrar el dinero. Hasta el momento la firma no ha ofrecido una explicación oficial, pero eso explica a los clientes que acuden a reclamar a alguna de sus dos sucursales, una en la avenida Juárez y otra en la zona de Angelópolis.



Ortega Trelles, y su segundo Raúl Sánchez, se habrían fugado el pasado fin de semana, luego de que las oficinas centrales de Actinver ordenaron una auditoría pues unos clientes de apellido Gazca presentaron una queja en contra de ambos luego de reclamar sus ahorros por un monto aproximado de 50 millones de pesos.



Según fuentes allegadas al caso, así como a la información del periodista Ricardo Morales en su columna Serpientes y Escaleras, los implicados utilizaban el dinero de los inversionistas y lo jugaban en la bolsa de valores, “en ocasiones ganando y en otras perdiendo; cuando esto sucedía tapaban el ‘hoyo’ con el dinero de otro. Así transcurrieron varios años hasta que fue imposible tapar las múltiples pérdidas tras la caída de la bolsa en los últimos meses”.



 



La lista dorada de clientes del Madoff poblano



Tras generar un desfalco por 300 millones de pesos, Ortega Reyes y Raúl Sánchez se fugaron, dejando afectados a varios poblanos, entre ellos integrantes de la clase política y empresarial.



Entre los damnificados, revelaron fuentes de la empresa financiera a CAMBIO, destaca Jorge Estefan Chidiac, el candidato del PRI a diputado por el Distrito XIV con cabecera en Izúcar de Matamoros, a quien defraudaron con cerca de 70 millones de pesos. Su socio, Antonio Fernández Brito, mantenía una cuenta abierta.



En la lista se encuentran el empresario Enrique Torres, dueño de Torres Joyas, que tiene sucursales en Puebla, Veracruz y Tabasco.



El dueño de Televisa Azteca Puebla, Raymundo Alonso, y su hermano, Agustín Alonso, también fueron defraudados.



De igual modo, Ernesto Echeguren, ex titular del Fideicomiso del Paseo de San Francisco, y su hermano Salvador Echeguren.



Asimismo, figuran los empresarios Herminio Peregrina, ex presidente concesionario de la General Motors y Lorenzo Rojas, director de Mextur.



Además del empresario Eduardo Cortés y el poblano Maurice Gendreau, socio único de Grupo Invermobiliaria. También, Javier Pacheco Pensado, hijo de Guillermo Pacheco Pulido, ex alcalde de la ciudad de Puebla y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).



 



Los hechos



Durante más de una década, Ortega Trelles estuvo al frente de la zona golfo de Grupo Actinver, generando una importante cartera de clientes provenientes de la iniciativa privada y de la política.



El fraude salió a la luz cuando los clientes de Actinver de apellido Gazca reclamaron cerca de 50 millones de pesos a Luis Ortega Reyes, quien les pidió que esperaran para que les entregaran su dinero.



Tras varias semanas de “darles largas”, los Gazca decidieron acudir a las oficinas principales de Actinver ubicadas en la Ciudad de México y presentar una queja ante el área jurídica para reclamar por su inversión.



La dirección que encabeza Héctor Madero se comunicó con Luis Ortega para pedirle una explicación, y éste responsabilizó a Raúl Sánchez por el desfalco cometido.



Ante esta situación, la dirección general de Actinver ordenó auditar a la filial de Puebla, por lo que el fin de semana pasado tanto Luis Ortega como Raúl Sánchez huyeron para no enfrentar el problema legal en el que están envueltos.



En Puebla, Actinver opera en dos puntos: en la matriz instalada en la avenida Juárez 2706, colonia La Paz, y una sucursal en vía Atlixcáyotl, Anzures 72530.



A través de su sitio web Actinver se presenta como una empresa con experiencia en “la administración de activos, intermediación bursátil, banca comercial y privada y servicios de arrendamiento. Actinver es una empresa líder en asesoría de inversiones en México y es una de las empresas con mayor crecimiento en su ramo a nivel nacional”.



A nivel nacional, cuenta con 80 sucursales y su red de distribución la coloca como una “de las cinco bancas privadas más importantes del país”.

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