Sábado, 18 de Mayo del 2024

SAT detecta tres factureras en Puebla, una implicada con la Estafa Maestra

Jueves, 09 Septiembre 2021 02:39
SAT detecta tres factureras en Puebla, una implicada con la Estafa Maestra

En el caso de las tres empresas poblanas se indica que estas tienen ausencia tanto de activos como de personal, por lo que fueron incluidas dentro de la lista teniendo la oportunidad para aclarar dicha situación

David Meléndez

@dav_ms6



Las empresas Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen, Servi Corporation Raison y Multiservicios Zodiaco de México se encuentran en la mira del SAT por su presunción de empresas fantasmas, siendo la última de las firmas la que ya tiene antecedentes por formar parte de las empresas de la Estafa Maestra de la Sedatu.


En el Diario Oficial de la Federación fue publicado el listado de 17 empresas que se encuentran en presunción de incurrir en actividades ilegales al tener distintas irregularidades en cuanto a sus actividades.


En el caso de las tres empresas poblanas se indica que tienen ausencia tanto de activos como de personal, por lo que fueron incluidas dentro de la lista, teniendo la oportunidad de presentar la documentación correspondiente para aclarar dicha situación.


En el caso de Multiservicios Zodiaco de México se destaca que ésta es una de las empresas subcontratadas por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, con las cuales la Sedatu realizó el pago de servicios a pesar de que estos nunca se brindaron.


De igual manera, se tiene registro de que dicha empresa tuvo un contrato con el Instituto Municipal de Arte y Cultura en el 2015 durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, recibiendo un pago de apenas 46 mil pesos por la renta de domos para presentaciones del festival Festeen.


De acuerdo con el Registro Público de Comercio dicha empresa fue registrada por Luis Alberto Pérez Rodríguez y Estela Andrade Barranco teniendo como giro comercial el comprar, vender, arrendar, enajenar, dar en comodato y explotar todo tipo de artículos y bienes muebles e inmuebles.


Respecto a Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen, la SHCP indica que cuenta con su domicilio en Puebla, dando servicios de contabilidad y auditoría, sin embargo, en su acta de constitución, que se encuentra en el RPC, aparece que se constituyó en Pachuca de Soto.


La misma situación se presenta con Servi Corporation Raison, cuyas actividades se enfocan a la promoción de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no tienen instalaciones para presentarlos, teniendo también su domicilio en la capital poblana pero siendo constituida como empresa en Hidalgo.

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