Según la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, a Antorcha Campesina en Puebla se le detectó que 2 mil 810 millones de pesos que ha movido son de origen desconocido.

Ante esto el área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado las cuentas de la dirigencia de dicha organización en Puebla y el Estado de México (Edomex), así como de personas físicas y empresas que tuvieron relación financieramente con la organización, por lo que ya se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información de La Jornada, el flujo de recursos por el que se investiga a Antorcha Campesina, rebasa los 2 mil 810 millones de pesos, de cuales 2 mil 272 millones se depositaron en las cuentas que se encuentran bajo investigación y 538 millones de envíos.

Las investigaciones de la UIF apuntan que, entre 2014 y 2019 en Puebla, esta organización recibió transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, de personas relacionadas al sector de la construcción y al mismo tiempo se hicieron transferencias bancarias por18 millones de pesos, de los cuales 3.6 millones llegaron a tres empresas fantasma.

Mientras tanto, en el Estado de México, se detectó que de 2009 a 2019, Antorcha realizo depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. 

Finalmente, según datos de la investigación de Hacienda, gracias una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria en la entidad, la organización ha sostenido su estructura financiera.

Con información de:  SDP Noticias