Lunes, 24 de Febrero del 2020

Embargan 76.5 millones de euros a Juan Collado por lavado

Martes, 15 Octubre 2019 13:50
Embargan 76.5 millones de euros a Juan Collado por lavado

El abogado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta en Madrid seis días antes de ser detenido en México.

Staff

@Diario_Cambio



La justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros al abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, quien se encuentra actualmente preso en México, ya que es investigado por actividades presuntamente ilícitas como lavado de dinero, publica este martes la prensa europea.


De acuerdo con  El País, Collado está siendo investigado por el principado por supuesta asociación ilícita y blanqueo de capitales.


Recordemos que desde el 9 de julio, la justicia mexicana detuvo al abogado Collado y desde entonces permanece recluido acusado por varios delitos.


6 días antes de ser detenido transfirió una fuerte suma a España


Lo que alarmó a los investigadores del país pirenaico fue que el letrado transfirió 10.5 millones de euros (11.6 mdd) desde Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid, España, 6 días antes de ser arrestado en México.


Aunque la investigación hecha por el principado se archivó de forma temporal, luego de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de EPN, exculpara a Juan Collado, al no comprobarse que el abogado obtuviera recursos ilícitos.


El Principado ya toma cartas en el asunto


No obstante, frente a la reciente detención del abogado en México por blanqueo de capitales, el Principado ha retomado el caso.


De hecho, el 31 de julio, la fiscalía en Andorra pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los poco más de 76 millones de euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de 4 sociedades instrumentales holandesas.


Vaciado de cuentas


Según refiere la fiscalía en Andorra, la reciente detención del letrado “comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo”.


 


Fuente: Fórmula

archivo historico