Miercoles, 05 de Agosto del 2020
Miércoles, 07 Agosto 2019 03:36

El tapado de la Unidad poblana de Inteligencia Financiera

El tapado de la Unidad poblana de Inteligencia Financiera Escrito Por :   Arturo Rueda

Como parte de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, Puebla contará con su propia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) para combatir los delitos de ‘lavado’ de dinero, teniendo como fuente las bases de datos del predial, de los Registros Públicos de la Propiedad, de impuestos sobre compra de inmuebles y los registros de información bancaria.


 

Una pregunta recorre Puebla: ¿quién será el poblano —o no— que será designado al frente de la Fiscalía de Inteligencia Financiera y que reportará sus pesquisas directamente a Santiago Nieto y al gobernador Barbosa? ¿Alguien tiene pistas?

 

Hasta ahora se trataba de una especulación la posibilidad de que a través de esa instancia nacional se apoyara en la persecución de los delincuentes de cuello blanco del morenovallismo, así como sus empresarios prestanombres. Pero en realidad es peor: habrá un Fiscal poblano dedicado al tema.

 

Ayer CAMBIO soltó la bomba en exclusiva que fue confirmada horas después por el gobernador Barbosa en el marco de la primera Jornada de Atención Ciudadana —bastante caótica, por cierto—.

 

Todo un as bajo la manga, guardado celosamente. Un instrumento con dientes poderosos, incluso más poderosos que la Secretaría de la Función Pública a cargo de Karen Berlanga y la ASE, quien quiera que sea el próximo auditor.

 

Barbosa escondió bien su as bajo la manga mientras se producía la #EstafaMaestra en la Secretaría de Finanzas. En campaña electoral nunca se habló del tema. Pero en realidad ya todo se había cocinado.

 

Como parte de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, Puebla contará con su propia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) para combatir los delitos de ‘lavado’ de dinero, teniendo como fuente las bases de datos del predial, de los Registros Públicos de la Propiedad, de impuestos sobre compra de inmuebles y los registros de información bancaria.

 

Lo anterior con el objetivo de ubicar aquellas empresas o personas que son beneficiarias a través de dinero o de un inmueble de origen ilícito y detectar posibles casos de ‘lavado’ de dinero.

 

El pasado mes de mayo se llevó a cabo la primera reunión Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de los estados, misma que contó con representantes de las 32 entidades federativas, entre ellas Puebla.

 

Previo a ello, el jueves 28 de marzo, el gobernador Pacheco Pulido y Santiago Nieto firmaron el convenio para el intercambio de información, así como para la creación de la Unidad.

 

Para realizar sus funciones, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, como la que habrá en Puebla, recibirán recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y pese a que estas unidades dependerán de las fiscalías estatales, los gobiernos locales estarán obligados a entregar la información fiscal, contable y financiera que sea recopilada y que sea de utilidad a la UIF de la Secretaría de Hacienda.

 

Además, las UIPE en los estados deberán presentar reportes de inteligencia y lista de personas políticamente expuestas para alimentar la base de datos en la materia que ya existe a nivel nacional.

 

Entre las facultades de estas unidades, a cargo de Santiago Nieto en los 32 estados, se encuentran el poder asegurar cuentas bancarias, fincar responsabilidades administrativas e incluso podrán presentar denuncias por delitos en materia de ‘lavado’ de dinero en el fuero común ante los ministerios públicos.

 

Ahora sí, es tiempo de oir pasos en la azotea.

 

 

A correr, corruptos.

 

¿Quién será el tapado, el Robespierre que cortará cabezas?

 

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