Santiago Nieto es el principal ariete de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción del régimen PRIAN desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Solito ya tumbó al ministro Medina Mora (ahora ex ministro) y al todopoderoso líder del sindicato petrolero Carlos Deschamps (ahora ex líder). Ambos decidieron retirarse ante el congelamiento de sus cuentas bancarias y la subsiguiente exhibición de su riqueza mal habida.

 

Por su vieja amistad con Luis Miguel Barbosa, Santiago Nieto tiene la mira puesta en Puebla y desde hace meses indaga los movimientos bancarios de personajes públicos y no tan públicos del régimen morenovallista. Y hace un mes le conté en este espacio que esas indagatorias ya habían producido resultados: los dos primeros casos de congelamiento de cuentas a morenovallistas.

 

Ayer, en su visita a Puebla para dar una conferencia, el titular dela UIF confirmó ante los reporteros los dos casos de congelamiento de cuentas a ex funcionarios del gobierno morenovallista y que ambos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

 

 

“Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con exfuncionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal, pero la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente”, afirmó.

 

Hoy puedo decirle que el caso referido en este espacio hace unas semanas, y confirmado por Santiago Nieto, es el aseguramiento de cuentas del ex subsecretario de Egresos en tiempos de Moreno Valle, y después efímero titular de Finanzas y Administración con Martha Erika Alonso, Eduardo Tovilla Lara.

 

Tovilla no es cualquier personaje, pero falta conocer la identidad del segundo personaje arrinconado por la UIF de Santiago Nieto.

 

En estos términos le conté la historia el pasado 26 de agosto en la entrega “Congelan cuentas a morenovallistas: el primer caso”.

 

“El primer caso de congelamiento de cuentas bancarias a un morenovallista por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ocurrió a principios de la semana pasada. Ya hay una ola de pánico entre los sobrevivientes de ese grupo político, pero también entre sus operadores financieros y prestanombres, luego de conocerse el nombre del “contador” al que agarraron.

 

“Las pesquisas de Santiago Nieto en Puebla ya dieron frutos. Ocurrió a principios de la semana pasada. Un morenovallista de tercer nivel, de esos con cara de que no rompen un plato, que nunca formó parte del primer círculo, ni siquiera del segundo, acudió a un cajero automático y no pudo sacar dinero. Luego, diversos pagos le fueron rebotados. Pidió explicaciones a su entidad bancaria y se encontraron con la orden de congelamiento de cuentas por parte de la UIF.

 

“Casi le da diabetes, pero después fue peor, ya que no fue el único al que le congelaron las cuentas. También lo hicieron con su mano derecha, un abogado que ni siquiera llegó a formar parte de la estructura burocrática del gobierno morenovallista, pero ayudaba en sus tareas al que sí fue funcionario. También le bloquearon todo.

 

“Ahora, el morenovallista y su amigo batallan en tribunales no sólo para recuperar sus bienes, sino por conocer detalladamente los cargos que se les imputan, entre los que se encuentran enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero. Nada más”.

 

Los morenovallistas deben recordar, además, que el equipo de auditores que llegaron a la secretaría de la Función Pública son parte del equipo de Santiago Nieto: le responden a él y al gobernador Barbosa y trabajan a toda velocidad y mucho sigilo. Ahora que Karen Berlanga se fue al ISSTEP, ya no hay quién pase pitazos.

 

Se trata del equipo conformado por Víctor Santiago Enríquez, Griselda Galindo Gómez, Roberto Gutiérrez Gutiérrez, Nelia Rosas Mendo y Diana Ivonne López Sánchez, también identificados con Muna Dora Buchahin Abulhosn.

 

Les dijo a los morenovallistas que era tiempo de correr, pero muchos no hicieron caso. No se sorprendan el día que les reboten los pagos o ya no puedan sacar dinero del cajero. Si eso pasa, es que ya les congelaron sus cuentas desde la UIF.